常见的洗钱渠道有哪些?

常见的洗钱渠道有哪些?

2018-07-31

洗钱渠道主要有: 1、现金走私; 2、将大额现金分散存入银行; 3、向现金流量高的行业投资; 4、购置流动性较强的商品; 5、匿名存款或购买不记名有价金融证券; 6、制造显失公平的进出口贸易; 7、注册皮包公司,虚拟贸易; 8、设立外...

金融知识国民读本PDF版

金融知识国民读本PDF版

2018-07-31

第一篇 开启金融之门 货币:开启金融之门的“钥匙” 货币:金融机构家族的“老大哥” 货币:证券市场:风云变幻的“大舞台” 保险:同舟共济渡难关 家庭理财:管好您的钱袋 第二篇 打理金融生活 走进银行:享受便捷的现代生活 投资...

反洗钱的法律法规主要有哪些?

反洗钱的法律法规主要有哪些?

2018-07-31

我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次: 一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚;第三个层次是部门规章,即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两...

信用报告全攻略

信用报告全攻略

2018-07-31

www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113466/113501/2812817/index.html

支付密码及支票圈存业务知识介绍

支付密码及支票圈存业务知识介绍

2018-07-31

问:什么是支付密码? 答:支付密码是指将支票票面的出票人账号、出票日期、凭证号码、金额等相关要素通过支付密码器按规定的算法进行计算,并填写到支票小写金额位置下方供银行核验的一组密码数据。 问:什么是圈存密码器? 答:圈存密码器是在普通支付密码器的基础上,增加了支票圈存功能,收款人通过圈存密...

基本知识普及-金融网络安全知识手册

基本知识普及-金融网络安全知识手册

2018-07-31

一、常见安全风险 (一)网络钓鱼 网络钓鱼是指不法分子通过大量发送声称来自于银行或其 他知名机构的欺骗性垃圾邮件或短信、即时通讯信息等,引诱收 信人给出敏感信息(如用户名、口令、帐号 ID 或信用卡详细信 息),然后利用这些信息假冒受害者进行欺诈性金融交易,从而 获得经济利益。 受害者经常遭受显著的经...

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