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反洗钱的法律法规主要有哪些?
     日期:2018-07-31 点击量:0次
   我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次:

 

一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚;第三个层次是部门规章,即中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两个办法”,即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易管理办法》和《金融机构外汇资金大额和可疑交易管理办法》。

 

1.第十届全国人大常委会第二十四次会议于20061031日通过《中华人民共和国反洗钱法》,自200711日起实施

 

2.《金融机构反洗钱规定》,称[2006]第一号令,自200711日起实施

 

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,称[2006]第二号令,自200731日起实施

 

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,称[2007]第一号令,自2007611日起实施

 

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,称[2007]第二号令,自200781日起实施

  
     
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