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常见的洗钱渠道有哪些?
     日期:2018-07-31 点击量:0次
   洗钱渠道主要有:

 

1、现金走私;

 

2、将大额现金分散存入银行;

 

3、向现金流量高的行业投资;

 

4、购置流动性较强的商品;

 

5、匿名存款或购买不记名有价金融证券;

 

6、制造显失公平的进出口贸易;

 

7、注册皮包公司,虚拟贸易;

 

8、设立外资公司;

 

9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;

 

10、购买保险;

 

11、实施复杂的金融交易;

 

12、在离岸金融中心设立匿名账户;

 

13、利用银行保密法洗钱。

 

  
     
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