创维集团财务有限公司参加深圳市金融系统反洗钱工作会议

2018-11-01

2018年1030日,中国人民银行深圳市中心支行召开了2018年度深圳市金融系统反洗钱工作会议,全市133家金融机构、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局、市金融办、深圳市国家安全局、深圳市公安局经侦支队、深圳市公安局反恐支队分管反洗钱和反恐怖融资相关负责人参加了此次会议。创维财务公司鄢红波总经理及反洗钱负责人参加了会议。


会议由人民银行黄富副行长主持。会议首先传达全国金融系统反洗钱工作会议精神,从持续变化的国内外形势,不断趋严的国际反洗钱标准以及从中国即将与国际反洗钱机构第四轮对接工作的紧迫性等几方面,向参会人员介绍了当前反洗钱工作面临复杂严峻的金融形势,国际反洗钱标准趋严,国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段,同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。

会议强调,金融系统作为反洗钱工作的“第一道防线”,要客观认识当前反洗钱工作存在的问题,既要解决意识、认识方面的问题,也要着力解决体制、机制方面的问题;既要提高反洗钱工作的合规性,更要提高反洗钱工作的有效性。

对金融机构的下一步工作要求,人行领导提出了四方面要求:一是落实一把手主体责任,确保反洗钱监管政策的有效落实;二是各义务机构要深入学习相关法律法规,提高合规意识;三是将反洗钱制度嵌入全业务流程,将反洗钱作为内审问责的重要内容,定期开展反洗钱风险评估;四是创新科技,通过金融科技的运用提升风险管理效率与合规能力。


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