金融讯息

常见的洗钱渠道有哪些?

洗钱渠道主要有: 1、现金走私; 2、将大额现金分散存入银行; 3、向现金流量高的行业投资; 4、购置流动性较强的商品; 5、匿名存款或购买不记名有价...

金融知识国民读本PDF版

第一篇 开启金融之门 货币:开启金融之门的“钥匙” 货币:金融机构家族的“老大哥” 货币:证券市场:风云变幻的“大舞台” 保险:同舟共济渡难关 家...

反洗钱的法律法规主要有哪些?

我国目前涉及反洗钱内容的法律法规主要有三个层次: 一是1997年和2001年修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责...

信用报告全攻略

www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113466/113501/2812817/index.html

支付密码及支票圈存业务知识介绍

问:什么是支付密码? 答:支付密码是指将支票票面的出票人账号、出票日期、凭证号码、金额等相关要素通过支付密码器按规定的算法进行计算,并填写到支票小写金额位置下方供银行核验的一组密码数据。...

基本知识普及-金融网络安全知识手册

一、常见安全风险 (一)网络钓鱼 网络钓鱼是指不法分子通过大量发送声称来自于银行或其 他知名机构的欺骗性垃圾邮件或短信、即时通讯信息等,引诱收 信人给出敏感信息(如用户名、口令、帐号 ID 或信...

拨备率下调护航表外转表内,预计可转回拨备大约5500亿

根据通知内容,先来划重点: 1、主要内容是:银监将原有2.5%的贷款拨备率、150%的拨备覆盖率指标分别调整为1.5%-2.5%、120%-150%的浮动区间。 2、具体实施上,银监会将依据资本充足率、逾期90天以...

关于做好《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》贯彻落实工作的通知

国家发展改革委办公厅关于做好《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》贯彻落实工作的通知 发改办财金〔2018〕87号 社会信用体系建设部际联席会议各成...

一道成王败寇的选择题:人民币汇率政策反思与前瞻

荐语:随着人民币入篮子和中国经济“坐二望一”。当下,人民币正迈着“走出去”的步伐,中国货币话语权也一步步走向世界各国、各经济领域。人民币汇率成为重大话题,正日渐深刻影...

中国物流与采购联合会解读《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》

中国物流与采购联合会解读《国务院办公厅关于积极 推进供应链创新与应用的指导意见》 来源: 中国物流与采购联合会网站   日前,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见...

金琦谈金融如何支持“一带一路”建设:需优先支持四个领域

来源:金融时报 “一带一路”倡议倡导实现全方位、立体化、多层次的互联互通,其中,资金的融通是“一带一路”建设的重要支撑,发挥着基础性的重要作用。成立于2014年底的丝路...

央行发布公告要求 进一步做好合格机构投资者进入银行间债券市场工作

来源:金融时报 为规范发展债券市场、提高市场效率,中国人民银行根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》、《银行间债券市场债券登记托管结算管理办法》等规定,就进一步做好合格机构投资者进...

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